公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-015
证券代码:839325 证券简称:比洋通信 主办券商:西南证券
深圳市比洋光通信科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈享郭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数7,500,000股,占公司有表决权股份总数的75.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
内容详见公司2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。
公告编号:2019-015
2.议案表决结果:
同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
(二)审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
内容详见公司2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-009)
2.议案表决结果:
同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《深圳市比洋光通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
深圳市比洋光通信科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。