公告日期：2019-10-17

证券代码：839323 证券简称：ST 天人 主办券商：联讯证券

重庆天人节能技术股份有限公司



2018 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鄢毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 9,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 23.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：



董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。





同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告 》议案

1.议案内容：



监事会就 2018 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：



同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务审计报告 》议案

1.议案内容：



审议公司《2018 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算的报告 》议案

1.议案内容：



审议公司《2018 年度财务决算的报告》





同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算的报告 》议案

1.议案内容：



审议《2019 年度财务预算的报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：



公司 2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018 年度公司净利润为-1,697,314.02 元，根 据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2019 年度公司的经营方案，公司 2018 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司财务审……
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