公告日期：2019-06-27

重庆天人节能技术股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长鄢毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容：总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容：董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



议案内容：审议公司《2018年年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：



议案内容：审议公司《2018年度财务决算的报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



议案内容：审议《2019年度财务预算的报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



议案内容：公司2018年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018年度公司净利润为-1,697,314.02元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到2019年度公司的经营方案，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：



议案内容：公司2019年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案





议案内容：审议公司《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提议召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：



议案内容：公司拟于2019年8月16日召开2018年年度股东大会，具体内容详见……
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