公告日期：2023-05-15

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：西部证券



北京光尘环保科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会秘书肖京京

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事孙垚强因出差在外地缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事岑敏华因在家休假缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理孙朝中出席会议；

公司财务负责人肖京京出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案



1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案



1.议案内容：



《2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案



1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京光尘环保科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《北京光尘环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案



1.议案内容：



《2022 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>》议案



1.议案内容：



出于公司可持续发展的考虑，2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案



1.议案内容：



《2023 年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,950,00……
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