公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-031

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：西部证券
北京光尘环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 5 日，以书面
通知方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2022-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请借款》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司和孙朝中拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 1000 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），借款期限为 5 年；具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

公司股东孙朝中和张玲玲拟向中国民生银行股份有限公司北京分行为上述借款无偿提供最高债权额为 1500 万元的担保。以张玲玲名下北京海淀区翠微路 4 号颐源居一处房产无偿提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-031

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京光尘环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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