公告日期：2021-05-19

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长安尼瓦尔·牙生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-010)。本次股东大会的召集、召开和审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数37,503,576 股，占公司有表决权股份总数的 91.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司董事长做公司 2020 年度董事会工作报告，报告对 2020 年工作进行了
总结，并提出了 2021 年重点工作设想和目标。
2.议案表决结果：

同意股数 37,503,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况，对公司 2020 年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 37,503,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：


详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,503,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详见公司2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》（2021-008）。2.议案表决结果：

同意股数 37,503,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了《2020 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。
2.议案表决结果：

同意股数 37,503,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《2……
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