公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-020
证券代码:839320 证券简称:凌云天博 主办券商:申万宏源
凌云天博光电科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人:王文涛
6.会议列席人员:监事会成员、董秘、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。
公告编号:2018-020
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》,公告编号为2018-022。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。
凌云天博光电科技股份有限公司
董事会
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