公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-013

证券代码：839320 证券简称：凌云天博 主办券商：申万宏源

凌云天博光电科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

本次会议将于 2018 年 8 月 6 日上午 9 时召开，会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 3 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号：2018-013

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2018-012。

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申

请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2018-012。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；4、法人股东

公告编号：2018-013

(二)登记时间: 2018 年 8 月 6 日 8:30-9:00

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王瑜

联系地址：上海市嘉定区城北路 1355 号 D 楼

联系电话：021-69925055

传真：021-69925066

邮政编码：201807

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前提交。


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