公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-002
证券代码:839320 证券简称: 凌云天博 主办券商:申万宏源
凌云天博光电科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
凌云天博光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以邮件方式发出。公司现有董事6人,实际出席会议5人(董事林如俭未出席本次会议,委托印永强董事代为表决】。会议由王文涛董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提交股东大会审
议;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提交股东大会审议;
公告编号:2018-002
公司2017年度拟不进行利润分配。
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计
的议案》,并提交股东大会审议;
1、采购/销售
关联交易对象名 关联交易性
关联关系 预计交易金额 定价依据
称 质
凌云光技术集团
控股股东 经营租赁 100万元 市场公允价格
有限责任公司
深圳市凌云视讯 实际控制
科技有限责任公 人控制的 经营租赁 20万元 市场公允价格
司 企业
2、贷款担保
关联交
关联交易 预计交易 利率及确
易对象 关联关系 贷款期限 备注
性质 金额 定依据
名称
姚毅 实际控制 为支持
人、董事 10,000万 公司发
关联担保 无偿 1年
杨艺 董事 ……
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