公告日期:2019-08-13
公告编号:2019-015
证券代码:839318 证券简称:迅驰时尚 主办券商:中泰证券
迅驰时尚(上海)科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:上海市黄浦区淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼 05 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长方涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 18,706,800
股,占公司有表决权股份总数的 90.31%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案
1.议案内容:
基于公司的长期战略规划,为谋求证券市场其他板块的资本运作,以进一步高效开展业务,提高决策效率和竞争能力,更好地实现公司及全体股东利益最大化,经综合分
公告编号:2019-015
析论证及慎重考虑,公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 18,706,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处
置措施》的议案
1.议案内容:
为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东及实际控制人承诺:控股股东及实际控制人将与异议股东进行洽谈,对异议股东持有的公司股份进行收购,收购价格不低于异议股东取得所持公司股份时的成本价,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。自本次终止挂牌事项经公司股东大会审议通过之日起 1 个月,为本次申请股份回购的有效期限,上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东及实际控制人将不再承担回购义务。
2.议案表决结果:
同意股数 18,706,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》
的议案
1.议案内容:
公告编号:2019-015
为确保公司申请终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项具体包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 18,706,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大……
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