公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-030

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼
公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘徽先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
42,592,199 股，占公司有表决权股份总数的 94.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2023-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

详见公司2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,592,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要对《公司章程》的“第一章总则，第四条公司住所：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼嘉达主二楼 B 区”现修改为：“第一章总则，第四条公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 5号嘉达研发大楼 A 座 601”。针对本次章程内容修改，拟提请股东大会授权公司董事全权办理。

2.议案表决结果：


公告编号：2023-030

普通股同意股数 42,592,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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