公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要 相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839316 长城网科 2023 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务指派的律师现场见证。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

详见公司同日于2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于公司 2022 年度经审计财务报告议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表进行审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告议案》

2022 年董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的各项义务，
勤勉尽责，使得公司完成了年初制定的经营的目标，实现了公司的快速发展。
（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告议案》


公告编号：2023-010

2022 年所召开的监事会，对公司的经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，公司内部控制自我评价，全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

（五）审议《关于公司 2022 年利润分配方案议案》

2022 年度利润不进行分配，也不转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证（原件）、股东账户卡或持股凭证（原件）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。