公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-038
证券代码:839316 证券简称:长城网科 主办券商:金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第三次会议于
2022 年 8 月 26 日审议并通过。
提名吴清平先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日为止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩可先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日为止,本次任 免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 相关规定,因公司战略发展的需要,选举吴清平、韩可为第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
吴清平先生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1957 年 01 月 15 日出生,1982
年 12 月,毕业于华中科技大学同济医学院卫生专业,本科学历;1984 年 7 月,毕业
于华中科技大学同济医学院首届社会医学高师班结业;1996 年 12 月,毕业于华中科
技大学同济医学院卫生统计专业,硕士研究生学历。1982 年 12 月至 1998 年 4 月就
职江汉大学医学院,担任助教、讲师、副教授,从事社会医学和卫生统计学教学与调
公告编号:2022-038
查研究工作;1998 年 5 月至 2017 年 1 月,就职深圳大学第一附属医院、深圳市第二
人民医院主任医师,历任统计与改革办公室副主任、信息科科长、病案统计室主任, 从事医院绩效、现场信息统计研究和医学统计学教学工作。2022 年 8 月至今,就职 深圳市长城网信息科技股份有限公司,担任统计学顾问。
韩可先生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1993 年 01 月 03 日出生, 2016
年 6 月毕业于深圳大学计算机与软件学院软件工程系。学士本科学历。2016 年 6 月
至今,就职深圳市长城网信息科技股份有限公司,曾担任软件研发助理、项目部经理, 现担任研发总监。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免的董事,有利于企业管理与规范,将对公司生产、经营更为有利。
三、备查文件
1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
深圳市长城网信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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