公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-017
证券代码:839313 证券简称:和宁信息 主办券商:安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月22日审议并通过:
提名肖锋、田庆蕾、刘晓宇、邵艳辉、刘燕燕为公司董事,任职期限三年,自2019年5月24日起至2022年5月23日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长肖锋先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事肖锋持有公司股份21,199,000股,占公司股本的76.98%。不是失信联合惩戒对象。
董事田庆蕾持有公司股份500,000股,占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘晓宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事邵艳辉持有公司股份100,000股,占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘燕燕持有公司股份40,000股,占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对
公告编号:2019-017
象。
(三)首次任命董监高人员履历
刘晓宇,女,中国国籍,无境外永久居留权,1990年2月出生。毕业于山东政法学院国际商务专业,大专学历。2013年6月至2014年10月,就职于碧桂园控股有限公司,任大客户经理;2014年11月至2017年6月,就职于上海世茂股份有限公司,任营销经理;2017年7月至今,就职于山东创辉房地产营销策划有限公司,曾任总经理,现任执行董事;2018年6月至今,就职于济南聚合数据科技有限公司,曾任总经理,现任执行董事;2018年12月至今,就职于和宁信息,任副总经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述董事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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