公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-018
证券代码:839313 证券简称:和宁信息 主办券商:安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、股东监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年4月22日审议并通过:
提名王海东、陈杰为公司监事,任职期限三年,自2019年5月24日起至2022年5月23日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席张岩主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事王海东持有公司股份240,000股,占公司股本的0.87%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈杰持有公司股份40,000股,占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
陈杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年8月出生。毕业于青岛科技大学计算机科学与技术专业,本科学历。2014年9月至今,就职于和宁信息,任技术工程师。
公告编号:2019-018
二、职工代表监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第二次职工代表大会于2019年4月22日审议并通过:
提名王娜为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年5月24日起至2022年5月23日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表11人。
会议由职工代表监事马冉冉主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事王娜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
王娜,女,中国国籍,无境外永久居留权,1991年10月出生。毕业于聊城大学影视动画专业,大专学历。2015年4月至2018年12月,就职于浪潮软件股份有限公司,任人力行政处经理;2019年1月至今,就职于和宁信息,任人力资源总监。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
《山东和宁信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
公告编号:2019-018
山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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