公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-015
证券代码:839313 证券简称:和宁信息 主办券商:安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司
2019年第二次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东和宁信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日发出召开2019年第二次职工代表大会的通知。会议于2019年4月22日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到职工代表11人,实际出席职工代表11人,本次会议由职工代表监事马冉冉女士主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于选举王娜为公司第二届监事会职工代表监事》议案
1、议案内容:
选举王娜为公司第二届监事会职工代表监事,公司第二届监事会监事任期为2019年5月24日至2022年5月23日。
2、议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2019-015
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《山东和宁信息技术股份有限公司2019年第二次职工代表大会决议》
山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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