公告日期:2019-04-24
山东和宁信息技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长肖锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事邵艳辉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报2018年度总经理工作情况。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日母公司未分配利润为4,629,800.86元,考虑到公司未来业务发展需要,故本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,就公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格,工作认真尽职,严格依据现行法律法规对公司进行审计。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
公司募集资金主要用于补充流动资金,严格按照募集资金用途使用,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其……
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