公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-065
证券代码:839313 证券简称:和宁信息 主办券商:安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2018年第四次临时股东大会,召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月27日10时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-065
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
本议案具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东和宁信息技术股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-064)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年12月27日9:00-10:00
(三)登记地点:山东和宁信息技术股份有限公司会议室
四、其他
公告编号:2018-065
(一)会议联系方式:联系地址:济南市历下区经十路13866号中润世纪财富
中心1号楼1101室,联系电话:15165080568,传真:0531-86565115,联
系人:张倩
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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