公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-056
证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权决定、办理公司资产抵押事项》议案
1.议案内容：

为优化公司决策流程，明确董事会职权，根据《公司章程》规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权决定、办理公司资产抵押事项。


公告编号：2018-056
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于2018年11月16日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2018年11月1日

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