公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-049

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-049

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839312 优信无限 2023 年 12 月 1
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事的议案》

议案内容：公司原董事赵学海先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华 人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论， 董事会选举蔡灿辉先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
（二）审议《关于公司购买办公室的议案》

为满足发展战略及经营管理的需要，公司拟购买广东省东莞市南城街道黄
金路 1 号天安数码城 4 栋 2 单元 401-411 室作为公司总部的办公室。

该商务楼建筑面积约 3177 平方米，预计交易总金额不超过 3500 万元。
公司最终购买的房产建筑面积、房产总价款及交易总金额以届时签署的《房屋 买卖合同》 为准。
（三）审议《关于公司向广发银行申请流动贷款的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东 莞分行申请办理余额不超过 650 万元的银行融资业务，具体以签订的有关合 同、 协议、借据等相关资料为准。


公告编号：2023-049

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执 照 复 印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、 股 东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 4 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。