公告日期：2023-09-13

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周中山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,478,602 股，占公司有表决权股份总数的 56.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系
统 挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2022 年董事会的整体工作 进行 了总结，编制了《广东优信无限网络股份有限公司 2022 年度董事会工作 报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2023 年董事会的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2022 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统
挂 牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作 用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，现编制了公司 2023 年 度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


为了实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公 司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资 格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告 的外部审计机构，聘期一年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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