公告日期:2022-08-10
公告编号:2022-034
证券代码:839309 证券简称:ST 群祥兴 主办券商:光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:北京群祥兴新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:孙彦昕
6.会议列席人员:孙彦昕、赵宏祥、赵信羱、陈小瑛、陈晓晴
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京丰腾投资管理中心(有限合伙)提名王宏伟先生以股东代表出任公司第三届监事会监事》
1.议案内容:
聘任王宏伟为公司股东代表监事,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,
公告编号:2022-034
至第三届董事会董事任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于葛萌先生辞去公司第三届监事会监事及监事会主席》
1.议案内容:
葛萌先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命李文明先生为第三届监事会主席》
1.议案内容:
选举李文明先生为监事会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会董事任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,关联董事无需回避表决。
公告编号:2022-034
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司董事会审议并通过公司 2022 年半年报议案,内容详见股转公司官网公布的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-037)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京群祥兴新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京群祥兴新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。