公告日期：2022-04-27

证券代码：839309 证券简称：群祥兴 主办券商：光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵宏祥

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理赵品畯先生就 2021 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2022 年度公司发展经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长赵宏祥提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监杨文华提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算
方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司财务负责人杨文华女士向公司董事会提交的《公司2021 年度审计报告》。

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了无法表示意见的《北京群祥兴新材料科技股份有限公司 2021 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，北京群祥兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司董事会秘书陈小瑛女士向公司董事会提交的《公司 2021年年度报告及摘要》 。
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公
司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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