公告日期：2021-08-05

公告编号：2021-023



证券代码：839309 证券简称：群祥兴 主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 25 日以直接送达和电子邮件

方式发出

5.会议主持人：赵宏祥

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事赵品畯、陈小瑛、陈晓晴和徐红岭因配合疫情防控以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在全国股转系统信息披露平台



公告编号：2021-023



（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名赵信羱先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：



公司董事会于 2021 年 7 月 12 日收到徐红岭女士辞职报告，因个人原因申请辞去

公司董事一职，拟提名赵信羱先生为公司董事，赵信羱先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于徐红岭女士辞去公司董事的议案》议案

1.议案内容：

徐红岭女士因个人原因，申请辞去公司董事一职。徐红岭女士的辞职申请，本公

司已于 2021 年 7 月 12 日在股转公司指定平台（www.neeq.com.cn）发布《辞职

公告》（公告编号：2021-022），经本次董事会会议审议通过。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会议案》议案1.议案内容：





公告编号：2021-023



公司定于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公

司于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议



北京群祥兴新材料科技股份有限公司

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