公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-008

证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券
安徽省深美建设环境科技股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2019 年度，公司从关联方安徽省深美创新投资有限公司资金拆入共计
13,300,000 元，并已于 2019 年内全部偿还，该项资金拆入起止日期为 2019 年
5 月 13 日至 2019 年 10 月 28 日；上述拆入的资金为公司无偿使用，且关
联方未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、2019 年度，公司从关联方谭雯资金拆入共计 3,000,000 元，并已于 2020
年1月内全部偿还，该项资金拆入起止日期为 2019 年11月 27 日至 2020 年 1
月 22 日；上述拆入的资金为公司无偿使用，且关联方未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、2019 年 6 月 20 日，公司实际控制人方向红、谭雯为公司借款提供无
偿担保，担保金额为 2,000,000.00 元，担保期限至 2020 年 6 月 19 日为止。
4、2019 年 9 月 19 日，公司实际控制人方向红、谭雯为公司借款提供抵
押担保，担保金额为 5,500,000.00 元，担保期限至 2020 年 9 月 18 日为止。
5、2019 年 9 月 26 日，公司实际控制人方向红、谭雯为本公司借款提供
抵押，抵押金额为 6,750,000.00 元，抵押款期限至 2020 年 9 月 25 日为止。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《安
徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》，关联董事方向红、谭雯回避表

公告编号：2020-008

决，关联董事回避表决后本次董事会非关联董事 3 人全部赞成，该议案获得审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省深美创新投资有限公司

住所：合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦 1103 室

注册地址：合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦 1103 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：方向红

实际控制人：方向红、谭雯

注册资本：6318 万元

主营业务：高新技术投资、股权投资

关联关系：安徽省深美创新投资有限公司由公司实际控制人方向红、谭雯合计持有 100%股份，因此与公司为同一控制下企业。

2. 自然人

姓名：方向红

住所：广东省深圳市福田区枫丹雅苑

关联关系：方向红为公司控股股东和公司实际控制人。

3. 自然人

姓名：谭雯

住所：合肥市包河区庐州大道 2858 号蓝山花园

关联关系：谭雯为公司股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、2019 年度，公司从关联方安徽省深美创新投资有限公司资金拆入共计13,300,000.00 元，并已于 2019 年内全部偿还；上述拆入的资金为公司无偿使

公告编号：2020-008

用，且关联方未收取任何费用。

2、2019 年度，公司从关联方谭雯拆入资金共计 3,000,000.00 元，并已于
2020 年 1 月内全部偿还；上述拆入的资金为公司无偿使用，且关联方未收取任何费用。

3、本次实际控制人为公司借款提供无偿担保，不向公司收取任何费用。
4、本次实际控制人为公司借款提供无偿担保，不向公司收取任何费用。
5、本次实际控制人为公司借款提供抵押，不向公司收取任何费用。
四、交易协议的主要内容

1、2019 年度，公司从关联方安徽省深美创新投资有限公司资金拆入共计
13,3……
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