公告日期：2020-04-28

证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：董事长方向红先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无关联董事需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无关联董事需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：



为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2019 年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无关联董事需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无关联董事需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于审议公司〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：



《2020 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无关联董事需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无关联董事需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：



2020 年度日常性关联交易预计为公司与关联方方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业务，金额预计为 252,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事方向红、谭雯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2020-008）。



2.议案表……
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