公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-009
证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券
安徽省深美建设环境科技股份有限公司

关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

安徽省深美建设环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、追认使用闲置自有资金购买理财产品事项概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司自2017年9月起，使用部分闲置自有资金购买中国银行的理财产品。截至2018年12月31日，公司银行理财产品余额为5,100,000元。

公司已于2018年4月25日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了追认并披露；上述议案已于2018年5月18日由公司2017年年度股东大会审议通过。

公司后续未对2018年度闲置自有资金购买理财产品事项及时履行必要的决策及披露程序，现对于上述事项相关内容进行追认并披露。

公告编号：2019-009
二、理财产品的基本情况（截至2018年12月31日）

截至2018 预期年化

产品类

委托银行 产品名称 年12月31 投资收益 产品期限 是否关联
型

日余额 率

中银日积

非保本

月累-日

中国银行 浮动收 500万元 2.45% 无固定 否

计划(对

益型

公)

非保本

中银策略

中国银行 浮动收 10万 4.35% 固定 否

-稳富

益型

三、拟投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好、低风险型的理财产品。

（二）投资额度

公司拟用累计不超过2,000万元的闲置自有资金进行理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

（三）资金来源

本次购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金。

（四）投资期限

自公司股东大会审议通过相关议案之日起一年内有效。

（五）是否构成重大资产重组或构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。四、议案审议及表决情况


公告编号：2019-009
（一）董事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及回避表决事项，无需回避表决。
五、投资目的、存在的风险和公司控制措施

(一)委托理财投资的目的

公司使用闲置自有资金购买理财产品，投资收益一般高于银行定期利息，在不影响正常资金运营情况下，可提高公司的资金……
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