公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券
安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年度，公司从关联方安徽省深美创新投资有限公司资金拆入共计1,000,000.00元，并已于2018年内全部偿还，该项资金拆入起止日期为2018年11月27日至2018年12月27日；上述拆入的资金为公司无偿使用，且关联方未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、2018年6月28日，公司实际控制人方向红、谭雯为公司借款提供无偿担保，担保金额为2,000,000.00元，担保期限至2019年6月27日为止。

3、2018年9月26日，公司实际控制人方向红、谭雯为公司借款提供无偿担保，担保金额为5,500,000.00元，担保期限至2019年9月25日为止。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；关联董事方向红、谭雯回避表决，关联董事回避表决后本次董事会非关联董事3人全部赞成，该议案获得审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况


公告编号：2019-007
1.法人及其他经济组织

名称：安徽省深美创新投资有限公司

住所：合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦1103室

注册地址：合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦1103室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：方向红

实际控制人：方向红、谭雯

注册资本：6318万元

主营业务：高新技术投资、股权投资

2.自然人

姓名：方向红

住所：广东省深圳市福田区枫丹雅苑

3.自然人

姓名：谭雯

住所：合肥市包河区庐州大道2858号蓝山花园
（二）关联关系

1、安徽省深美创新投资有限公司由公司实际控制人方向红、谭雯合计持有100%股份，因此与公司为同一控制下企业。

2、方向红为公司控股股东和公司实际控制人。
3、谭雯为公司实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、2018年度，公司从关联方安徽省深美创新投资有限公司资金拆入共计1,000,000.00元，并已于2018年内全部偿还；上述拆入的资金为公司无偿使用，且关联方未收取任何费用。

2、本次实际控制人为公司借款提供无偿担保，不向公司收取任何费用。

3、本次实际控制人为公司借款提供无偿担保，不向公司收取任何费用。


公告编号：2019-007
四、交易协议的主要内容
1、2018年度，公司从关联方安徽省深美创新投资有限公司资金拆入共计
1,000,000.00元，并已于2018年内全部偿还；上述拆入的资金为公司无偿使用，且关联方未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、2018年6月28日，公司实际控制人方向红、谭雯为公司借款提供无偿担保，担保金额为2,000,000.00元，担保期限至2019年6月27日为止。
3、2018年9月26日，公司实际控制人方向红、谭雯为公司借款提供无偿担保，担保金额为5,500,000.00元，担保期限至2019年9月25日为止。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

1、上述资金拆入用于临时资金周转，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、公司实际控制人为公司借款提供担保是为了支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。
3、公司实际控制人为公司借款提供担保是为了……
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