公告日期：2023-04-21

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：一创投行
浙江八达隧道工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱梓双先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为 31,384,689.96 元。现拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 16,080,000.00 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容已于 2023 年 4 月 21 日以公告形式（公告编号 2023-007《2023
年年度权益分派预案公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《资金管理制度》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《资金管理制度》，内容详见《资金管理制度》（公告编号2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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