公告日期：2023-06-14

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7937%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举姚海强为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股
份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举黄欢为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股
份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 44,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项
公司制度，具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：《股东大会议事规则》(公告编号：2023-033)、《董事会议事规则》(公告编号：2023-034)、《对外投资管理制度》(公告编号：2023-036)、《对外担保管理制度》(公告编号：2023-037)、《关联交易管理制度》(公告编号：2023-038)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-039)、《利润分配管理制度》(公告编号：2023-040)、《承诺管理制度》(公告编号：2023-041)，上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的《监
事会管理制度》，具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会管理制度》（公告编号 2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚海强 董事 任职 ……
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