公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-021

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券
浙江尼普顿科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举陈根清先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李战鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事许挺因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人

公告编号：2023-021

数低于法定最低人数。为完善公司治理结构、提升公司管理水平， 拟提名陈根清先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

原董事张金利因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构、提升公司管理水平， 拟提名李战鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于浙江大学数学专业，硕士，注册会计师、ACCA、CFA、FRM、税 务师、一级建造师、高级项目经理。曾任金华市环球计算机工程有 限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软 件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历 任浙江正元智慧科技有限公司工程部部长、客服中心总经理、总经 理助理、副总经理，浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副总经 理（财务负责人）；现任浙江正元智慧科技股份有限公司总顾问，兼 任浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科智能科技股份有限公 司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江小兰智慧科技有限公 司、浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司董事。
李战鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙
江工商大学 MBA。历任公司绍兴分公司经理、江西分公司总经理、 客户服务中心总经理、运营事业部总经理及职工代表监事等职务；

公告编号：2023-021

现任公司副总经理、工会主席，兼任浙江校云智慧科技有限公司、 浙江双旗智慧科技有限公司、南昌正元智慧科技有限公司董事长， 广西筑波智慧科技有限公司、浙江小兰智慧科技有限公司董事，宁 波博太科智能科技股份有限公司监事。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

选举陈根清先生、李战鹏先生为公司董事，不会对公司生产、 经营造成不利的影响。
三、 备查文件
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决 议》

浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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