公告日期:2023-02-27
公告编号:2023-004
证券代码:839305 证券简称:尼普顿 主办券商:财通证券
浙江尼普顿科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日,电话、
邮件
5.会议主持人:董事长
6. 会议列席人员:全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-004
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日披露于全国中小企业股
份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事吕晓平需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江尼普顿科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事吕晓平需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-004
(三) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日披露于全国中小企业股
份转让系统的《浙江尼普顿科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司将于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
公告编号:2023-004
浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日
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