公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-048

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

选举贾立民先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届

满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份

14,048,000 股，占公司股本的 31.4978%，不是失信联合惩戒对象。(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

选举吴建辉先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会
届满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-048

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

聘任贾立民先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届

满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

14,048,000 股，占公司股本的 31.4978%，不是失信联合惩戒对象。
聘任茹杭利女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届
满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

3,488,000 股，占公司股本的 7.8206%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张金利先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届
满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许挺先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届
满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁欣柱先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会
届满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

公告编号：2022-048

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、 备查文件
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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