公告日期：2022-08-26

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券



浙江尼普顿科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日，电话、

邮件。

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举贾立民为公司董事长兼总经理》议案

1.议案内容：



选举贾立民先生担任公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。



经审核，贾立民先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任茹杭利为公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任茹杭利女士担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。



经审核，茹杭利女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任张金利为公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任张金利先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。



经审核，张金利先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任许挺为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任许挺先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。





经审核，许挺先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任丁欣柱为公司财务总监》议案

1.议案内容：



聘任丁欣柱先生为公司财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。



经审核，丁欣柱先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于……
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