公告日期:2020-07-13
公告编号:2020-015
证券代码:839304 证券简称:韵创文化 主办券商:中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 29 日 10:00-11:00。
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公告编号:2020-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839304 韵创文化 2020 年 7 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告的议案》
基于上海韵创文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)经营战略发展和长期资本战略规划的考虑,同时结合新冠疫情影响,为了提高公司决策效率和经营效率,高效开展业务,降低运营成本,更好的实现公司和全体股东利益的最大化,经慎重考虑,将采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、有效的保护。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-017)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权
公告编号:2020-015
董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:
1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,经充分评估公司实
际情况,已制作异议股东权益保护措施,详见公司于 2020 年 7 月 13 日刊登在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告,公告编号 2020-016)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,-;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,-。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人的身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席会议……
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