公告日期：2020-05-15

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市长宁区新华路 365 弄 6 号 5 号楼 1 楼上海韵创文化发
展股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：战士强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董会秘书闾邱敏莉出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《预计日常关联交易》
1、议案内容：
（1）上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司
与 F&D Scene Changes LTD，根据公司业务发展需要， F&D 公司为本公司之子公
司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督服务, 预
计 2020 年度韵创斐达公司与 F&D 公司日常性关联交易的发生额不超过 200
万元。
（2）根据公司业务发展及生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发
展有限公司为F&D 公司提供劳务服务, 预计 2020年度韵创斐达公司与 F&D 公
司偶发性关联交易（销售）的发生额不超过 200 万元。
（3）为了满足公司业务经营的需要，公司预计对外借款流动资金额度不超过人民币 1500 万元。关联方战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士做担保。
2、议案表决结果：

同意股数820,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士、上海韵乐里投资管理中心（有限合伙）为关联股东，按规定对本议案表决进行回避，由其他非关联股东进行表决。
（二）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》
1、议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容详情请见公司于 2020
年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
2、议案表决结果：

同意股数3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况

本不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于 2019 年度财务报表审计报告》
1、议案内容：

审议并通过《关于 2019 年度财务报表审计报告》的议案。
2、议案表决结果：

同意股数3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况

本不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况


本不涉及关联交易，无需回避表决。……
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