公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-014
证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-014
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所李华玺、蒋青锋律师。
（七）会议地点

上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上海韵创文化发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《日常关联交易》议案

1、为了满足公司业务经营的需要，公司预计对外借款流动资金额度不超过人民币1500万元。关联方战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士做担保。

2、上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司与F&DSceneChangesLTD，根据公司业务发展需要，F&D公司为本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督服务,预计2019年度韵创斐达公司与F&D公司日常性关联交易的发生额不超过1200万元。
（二）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容详情请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《上海韵创文化发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
（三）审议《关于公司2018年度财务报表审计报告》议案

审议《关于公司2018年度财务报表审计报告》议案。


公告编号：2019-014
（四）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司《2018年度财务决算报告》对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
（七）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司2019年的工作计划和目标，结合2018年完成的实绩及2019年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2019年度的财务预算指标。
（八）审议《关于公司2018年度不分配利润、不进行资本公积转增股本》议案
2018年度拟不分配、不进行资本公积转增股本。
（九）审议《关于续聘2019年度审计机构》议案

鉴于2018年度北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准……
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