公告日期:2022-03-02
公告编号:2022-003
证券代码:839299 证券简称:裕隆股份 主办券商:国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人:冯文业先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司监事冯文业先生因个人原因辞职,公司监事会提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。张亚鹏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。张亚鹏个人简历如下:
公告编号:2022-003
张亚鹏,男,汉族,1987 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历。2011 年 6 月至 2013 年 6 月在中国水电建设集团十五工程局有限公司工
程部任技术员职务;2013 年 6 月至今在河南裕隆水环境股份有限公司任工程部副部长职务;
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
针对上述议案需提交股东大会审议,公司监事会提请于 2022 年 3 月 17 日
10:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
河南裕隆水环境股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 2 日
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