公告日期:2022-01-06
公告编号:2022-001
证券代码:839299 证券简称:裕隆股份 主办券商:国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:河南裕隆水环境股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孟照军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数57,569,900 股,占公司有表决权股份总数的 94.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-001
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢!现根据公司发展需要,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-024)
2.议案表决结果:
同意股数 57,569,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
河南裕隆水环境股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
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