公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-007
证券代码:839299 证券简称:裕隆股份 主办券商:国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人:冯文业先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则,认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责 的精神,认真地履行了自身职责,积极有效地开展工作,依法行使职权,促进公司规范运作,维护公司、股东及员
公告编号:2021-007
工的合法权益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事,不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与本年报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-007
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
2021 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司<2020 年审计报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年审计报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配》议案
1.议案内容:
为了公司的长久发展并结合公司 2021 年度的经营计划、实际业务情况,公司2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表……
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