公告日期:2017-05-23
证券代码:839298 证券简称:久良科技 主办券商:爱建证券
浙江久良教育科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月20日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长吕琳
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份11,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
公司董事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
公司监事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
公司2016年度财务决算情况。
2、议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
公司2017年度财务预算工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《关于公司2016年度审计报告》的议案
1、议案内容
公司2016年度审计报告情况。
2、议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容
详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-007)及《浙江久良教育科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-006)。
2、议案表决结果:
同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权……
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