公告日期：2016-10-17

公告编号：2016-005

证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券

浙江久良教育科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长吕琳先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-005

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容详见2016年9月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

2、议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,经全体股东一致同意均不予回避,全体股东照常参与审议和表决。

四、备查文件目录

《浙江久良教育科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大

会决议》

浙江久良教育科技股份有限公司

董事会

2016年10月17日


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