公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-028

证券代码：839296 证券简称：方大咨询 主办券商：西南证券
方大国际工程咨询股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839296 方大咨询 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南天基律师事务所郝志龙、张硕儒律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2022-022、2022-023。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2021 年度财务工作报告》

《2021 年度财务工作报告》。
（五）审议《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

2022 年 1 月，公司主管税务机关国家税务总局郑州市金水区税务局组织辖
区内企业对以前年度税款缴纳情况进行自查。经自查，公司 2018 年度、2019 年
度、2020 年度需要补缴企业所得税。2022 年 4 月 27 日，亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于方大国际工程咨询股份有限公司前期会计差

公告编号：2022-028

错更正的专项说明》（亚会专审字（2022）第 01110093 号）。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，需要对此会计差错进行更正，对 2018 年度、2019 年度、2020 年度合并及母公司财务报表进行调
整。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2022-024、2022-025。
（七）审议《关于 2021 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。