公告日期:2024-03-01
公告编号:2024-012
证券代码:839295 证券简称:金百汇 主办券商:华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议审议并通过:
提名黄娟女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原公司董事黄建丽女士向董事会提出辞去董事职务,董事会提名黄娟担任公司第三届董事会董事,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
黄娟,女,1985 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉纺织
大学文秘与办公自动化专业。2012 年 6 月至 2015 年 9 月在广东全程云科技有限公司担
任区域经理;2015 年 10 月至 2018 年 3 月在深圳市富联芯微科技有限公司担任芯片销
售工程师;2018 年 4 月至 2021 年 8 月在深圳市芯斐电子有限公司担任业务副理;2021
年 9 月至 2023 年 2 月在湖北金百汇文化传播股份有限公司担任市场部区域经理,2023
年 3 月至今担任市场部经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2024-012
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
湖北金百汇文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
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