公告日期：2023-12-21

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司



回购股份方案公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 审议及表决情况



2023 年 12 月 8 日，湖北金百汇文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。议案表决结果为：同意

7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项。根据《公司章程》的规定，

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划√注销并减少注册资本。



目前，公司注册资本为 52,000,000.00 元，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本，促进公司长远、健康发展。回购符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

三、 回购方式



本次回购方式为竞价方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本

次回购价格不超过6元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为4.16元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



本次回购价格合理性的分析如下：



（一）公司股票二级市场交易情况



公司股票目前为集合竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易总成交量为900股，交易额为3,748.00元，交易均价为4.16元/股，成交分别发生于2023年10月20日、2023年11月29日、2023年12月1日和2023年12月5日。



自2023年年初至董事会审议通过回购股份方案前,公司股票在59个交易日内有成交记录，总成交量为2,337,817.00股，交易额为116,878.38元，交易均价为3.58元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价与2023年总体交易均价不存在重大差异。



本次拟回购股份价格为6元/股，拟回购价格上限不低于董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价，不高于上述价格的200%，交易价格符合规定。



（二）公司前期发行价格



公司自挂牌以来进行过一次股票发行，2017年完成了非公开增发，发行价格为2.50元/股，除权除息后为1.25元/股，发行数量为400万股。



2019年5月17日进行年度权益分派，以公司现有总股本26,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股7.470000股，每10股转增2.530000股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增2.530000股），派0.500000元人民币现金。分红前本公司总股本为26,000,000股，分红后总股本增至52,000,000股。



2022年12月14日进行年度权益分派，以公司现有总股本52,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发利润10,400,000元，剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。



考虑到本次回购与2017年非公开增发时间间隔在两年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。



（三）公司每股净资产





根据公司2023年半年度报告，2022年12月31日和2023年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为3.27元、3.39元，本次回购价格上限为6.00元/股，高于公司的每股净资产。



（四）同行业可比公司



根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于文化、体育和娱乐业(R)之新闻和出版业(R85)，公司同行业可比挂牌或上市公司基本情况……
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