公告日期：2023-04-24

华英证券有限责任公司

关于湖北金百汇文化传播股份有限公司

治理专项自查及规范活动核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“主办券商”或“持续督导机构”）作为湖北金百汇文化传播股份有限公司（以下简称“金百汇、“公司”或“挂牌公司”，挂牌公司证券代码 839295）的持续督导机构，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）及相关安排，根据公司自查及主办券商日常督导的情况，对公司2022 年度公司治理自查及规范进行核查并出具报告。

一、公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 10 月 28 日，属性为民营企业。

黄云直接持有公司股份为 2,349.5 万股，占比 45.18%，同时通过云汇壹号、
云汇天下控制公司股份 5.97%，黄云合计拥有公司权益 51.15%，为公司控股股东、公司实际控制人。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况，不存在与他人签署一致行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻结的情形，不存在股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

经查阅金百汇公司章程、各项内部制度文件，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则的要求制定与完善公司章程及各项管理制度，各项制度得到有效执行。

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章 是
程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是


建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

三、机构设置情况

金百汇已设立董事会、监事会及股东大会。董事会人数为 7 人，其中独立董
事人数为 2 人，会计专业独立董事人数为 1 人。公司监事会人数为 3 人，其中职
工代表监事人数为 1 人。公司高级管理人员人数为 3 人，其中担任董事的人数为1 人。

2022 年年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董 否
事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 ……
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