公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-014
证券代码:839295 证券简称:金百汇 主办券商:华英证券
湖北金百汇文化传播股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2023 年4 月 18 日审议并通过。
提名谢一泯女士为公司监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司监事会于2023年4月7日得知第三届监事会主席洪玉雄先生想要辞职的意向,
于 2023 年 4 月 18 日正式收到监事会主席洪玉雄先生递交的辞职申请,洪玉雄先生因个
人原因辞去公司监事会主席及监事职务,洪玉雄先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟提名谢一泯女士担任公司第三届监事会监事,任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
谢一泯,女,1994 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2016 年毕业于长
江大学文理学院,本科学历。2016 年 7 月至 2020 年 7 月,在湖北青于蓝文化传播有限
公司担任编务及语文编辑;2020 年 10 月至今在湖北金百汇文化传播股份有限公司研发
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部担任文科主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前洪玉雄先生仍按照相关规定继续履行监事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次监事的任免,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
湖北金百汇文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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