公告日期:2017-12-11
证券代码:839294 证券简称:中琛源 主办券商:国信证券
深圳中琛源科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月7日
2.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼907会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长努力曼阿布拉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)刊登了《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》和《深圳中琛源科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会通知公告》,本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份90,604,770股,占公司股份总数的93.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
议案主要内容详见公司于2017年11月21日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-100)。
2.议案表决结果:
同意股数 90,604,770 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项。
(二)审议通过《关于提名周毅先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容
议案主要内容详见公司于2017年11月21日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-100)。
2.议案表决结果:
同意股数 90,604,770 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项。
(三)审议通过《关于提名张锡康先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容
议案主要内容详见公司于2017年11月21日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-100)。
2.议案表决结果:
同意股数90,604,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项。
(四)审议通过《关于提名徐泽林先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容
议案主要内容详见公司于2017年11月21日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-100)。
2.议案表决结果:
同意股数90,604,770股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决事项。
(五)审议通过《关于提……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。