公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-080

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证券代码： 839294 证券简称： 中琛源 主办券商： 国信证券

深圳中琛源科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

2017 年 8 月 24 日 14:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以下

简称“公司”） 第一届监事会第五次会议在本公司会议室召开，会议由

监事会主席王业荣主持。会议的通知于 2017 年 8 月 14 日以电话和电

子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会的召集、召开、议案审

议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《 监事会议

事规则》 等相关法律法规的规定。

二、 会议表决情况

经与会监事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《 深圳中琛源科技股份有限公司 2017 年半年度

报告》

议案主要内容： 根据《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露细则（试行）》、《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报

告内容与格式指引（试行）》 等文件相关要求，公司编制完成了《 2017

公告编号： 2017-080

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年半年度报告》， 详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 发布的公告（公告

编号： 2017-082）。

表决结果：赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

议案主要内容： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂

牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中

特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《 关于

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司

于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn） 发布的公告（公告编号： 2017-083）。

表决结果：赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

深圳中琛源科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日


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