公告日期:2023-01-03
公告编号:2023-005
证券代码:839292 证券简称:新联纬讯 主办券商:东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年12 月 31 日审议并通过:
选举林卫慈先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 12 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 7,386,238 股,占公司股本的 33.8818%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许冬青女士为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,732,336 股,占公司股本的 21.7080%,不是失信联合惩戒对象。
聘任戴勤娣女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,527,510 股,占公司股本的 7.0069%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩吉来女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 310,067 股,占公司股本的 1.4223%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年12 月 31 日审议并通过:
公告编号:2023-005
选举贺凌云女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 326,091 股,占公司股本的 1.4958%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 31 日审议并通过:
选举贺凌云女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 12 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 326,091 股,占公司股本的 1.4958%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公司本次董事、监事换届是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换届选 举,符合公司发展战略规则和业务发展需要,对公司生产和经营不会造成影响。
三、备查文件
(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
(三)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。
上海新联纬讯科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日
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